中行否认为恐怖组织提供服务
新京报 2008-8-28 阅读次数:245
  本报讯 (记者苏曼丽)针对境外人士在美起诉中国银行为恐怖组织提供服务一事,中国银行新闻发言人王兆文昨天予以否认,并表示中国银行准备应诉,通过法律程序澄清事实。

  “我们注意到近期部分海外媒体关于境外人士在美起诉中国银行的有关报道,这些指控纯属毫无事实根据的无稽之谈。”王兆文说,中国银行始终严格按照联合国反洗钱、反恐怖主义融资的要求开展各项业务,一贯遵循中国及其他所在司法辖区的相关监管要求,内部有关反洗钱和反恐怖主义融资的政策亦严格禁止向恐怖主义组织提供任何金融服务。

  此前,境外媒体报道,100多位在以色列遭受恐怖袭击的受害者在洛杉矶高等法院向中行提出起诉,指控该银行在没有对恐怖活动进行审查的情况下,让恐怖分子哈马斯和巴勒斯坦的伊斯兰圣战组织进行了数百万美元的转账交易,起诉人要求获得赔偿金。

  王兆文透露,中国银行准备应诉,通过法律程序澄清事实,以正视听,同时将保留提起反诉以及采取其他必要法律措施的权利。
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